외환 일 거래 시뮬레이터

마지막 업데이트: 2022년 4월 25일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
자료=금융감독원

[서울=뉴시스]하지현 기자 = 국민의힘은 28일 "가상 거래와 관련한 최소한의 내부통제 시스템조차도 제대로 작동되지 않고 있다"며 금융당국을 상대로 질타를 이어갔다.

국민의힘은 이날 오전 국회에서 열린 정무위원회 전체 회의에서 "금융당국이 국민 신뢰를 잃고 있다.비정상 외환 송금 거래가 4조원이 넘었다"며 이같이 밝혔다.

강민국 국민의힘 의원은 이날 이복현 금융감독원장에게 "(금융권에서) 사모펀드 사태를 거쳐 비정상적인 외환 송금 정황까지 발견되고 있다"며 "도대체 금융당국이 뭘 하고 있는지 모르겠다"외환 일 거래 시뮬레이터 고 비판했다.

앞서 금감원이 이날 발표한 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황'에 따르면 신한·우리은행에서 발견된 이상 외환거래 규모가 4조1000억원에 달하는 것으로 확인됐다. 강 의원은 "거액의 외화를 송금한 주체가 신생법인과 중소업체라고 하는데, 상식적인 거래라고 보는가"라고 물었다.

이 원장이 '여러 가지 불법적 요소가 강하게 보인다'고 답하자, 강 의원은 "은행 직원의 공범 여부는 다시 조사해야겠지만, 최소한의 내부통제 시스템조차 제대로 작동되지 않았음을 보여주는데 금감원이 뭘 하고 있었는지 모르겠다"고 꼬집었다.

강 의원은 김주현 금융위원장을 향해서도 "가상자산의 법적 성격과 관련해 많은 논란이 있는 것으로 알고 있다"며 "가상화폐는 그 생산과정을 금융당국이 들여다볼 수 없기 때문에 인정할 수 없는게 아닌가"라고 지적했다.

김 위원장이 '지금까지는 금융자산으로 보기가 어렵다'고 밝히자 "지난번 발표된 청년채무조정 정책이 코인 투자 실패자 대책으로 보도가 됐다"며 "국민 세금으로 청년들의 빚을 갚아준다는 거 아닌가"라고 물었다.

김 위원장은 이와 관련 "저희 발표는 코인 투자자 피해가 아니라, 신용등급 하위 20%에 해당하는 청년들에 대해 원금감면이 아닌 이자 부담만 제한적으로 도와주는 그런 제도로 돼 있다"고 설명했다.

이에 강 의원은 "가상자산과 금융정책에 대해 입장을 갖지 않으면 시장과 금융사회에 불필요한 오해를 줄 수 있다"며 "앞으로 신중하게 말씀을 해달라"고 강조했다.

유의동 국민의힘 외환 일 거래 시뮬레이터 의원도 이날 이 원장에게 "외환 이상 거래에 대한 문제가 심각해 보인다"며 "비슷한 시기에 시중은행에서 동시다발적으로 이런 일이 발생한다는 것이 금융시스템의 취약점이라는 생각이 든다"고 비판을 이어갔다.

유 의원은 "(가상거래가) 유사한 구조로 은행 시스템의 통제를 벗어날 일이 높기 때문에 (금융당국) 자체적으로 이런 부분의 관리·감독을 새롭게 해야 한다"며 "우리 금융시스템에 전반적인 문제가 있기 때문에 예방, 사전 감독 역량을 배양하는데도 신경을 써야 한다"고 밝혔다.

아울러 "감독당국이 가상자산 시장의 본질적 속성을 이해하기 전에 워낙 빠른 속도로 다양한 변태가 일어나고 있다. 가상자산과 금융당국의 관점차이가 계속 크게 벌어질 것 같다"며 "이는 뒷북행정이라는 비난을 면하기 어렵다. 신속하고 정확하게 일처리를 해야 한다"고 했다.

외환 일 거래 시뮬레이터

제8회 전국동시지방선거

플라스틱이 어떻게 무역장벽으로…예상 시나리오는

플라스틱이 어떻게 무역장벽으로…예상 시나리오는

“플라스틱 협약 여파, 중화학업계 사업구조 전면 수정해야”외환 일 거래 시뮬레이터 [인터뷰]

제2의 무역장벽, ‘플라스틱세’ 다가오는데…이제 팔 걷는 한국

탄소배출권, 유상할당 60% 육박하는 EU..국내는 아직 걸음마

[단독]'수상한 외환거래' 우리·신한 外 더 있다…29일 결론

등록 2022-07-24 오후 6:19:18

수정 2022-07-24 오후 9:11:55

서대웅 기자

[이데일리 서대웅 기자] 금융감독원이 조사에 착수한 금융권의 ‘비정상적 외환거래’ 정황을 우리은행, 신한은행뿐 아니라 외환 일 거래 시뮬레이터 다른 은행에서도 포착한 것으로 알려졌다. 이미 두 은행에서만 확인된 비정상적 외환 거래액이 2조~2조1000억원에 달하는 것으로 추정된 가운데 추가 정황이 사실로 드러날 경우 적지 않은 파장이 예상된다. 국내 모든 은행들은 오는 29일까지 외환 이상거래 자체 점검 결과를 금융감독원에 보고할 예정이다.

(사진=금융감독원)

24일 금융권에 따르면 국내 모든 은행들은 외환 이상거래 자체 점검 결과를 이달 말까지 금감원에 보고한다. 주말을 제외하면 사실상 29일 모든 보고가 이뤄져 이날 추가 외환 이상거래 정황 유무가 나올 전망이다.

우리은행과 신한은행 외엔 금감원에 외환 이상거래를 보고한 은행은 아직 없다. 하지만 일부 은행은 이상거래 의심 정황을 포착하고 금감원에 구두로 우선 보고한 것으로 알려졌다. 은행권 고위 관계자는 “이상거래 규모는 모르겠지만 여러 은행에서 의심 정황을 파악한 것으로 알고 있다”고 했다. 당국 관계자는 “아직 ‘공식적으로’ 보고가 온 은행은 없다”면서 “문서 파일로 공식 보고가 이뤄지면 종합적으로 판단할 계획”이라고 했다.

앞서 금감원은 우리은행과 신한은행에서 각각 8000억원대, 1조3000억원대 외환 이상거래 정황이 나오자 모든 은행에 자체 점검을 지시했다. △신설 또는 영세 업체에서 거액 송금이 이뤄진 경우 △가상자산거래소 계좌 연결 은행(신한·NH농협·전북은행 및 케이뱅크)과의 거래가 빈번한 경우 △특정 영업점에서 집중적으로 송금이 이뤄진 경우 등 3가지 사항을 중점 점검해 결과를 7월 말까지 제출하도록 했다.

금감원은 이러한 기준에 따른 은행권 자율 점검 결과를 바탕으로 추가 검사에 나설 계획이다. 현재 금감원은 외환감독국을 우리은행에, 일반은행검사국과 자금세탁방지실을 신한은행에 보낸 상태다. 외환 이상거래 관할 부서가 외환감독국이지만 인력이 부족해 신한은행엔 일반은행검사국을 보냈다. 자금세탁방지실은 예정돼 있던 정기검사를 위해 투입된 상태지만 외환 이상거래 정황 보고가 들어온 뒤 바로 검사에 착수한 것으로 파악된다.

은행권 자체 점검 결과 외환 이상거래 정황 규모에 따라 파장은 불가피해 보인다. 우리은행과 신한은행을 통해 해외로 송금된 자금 중 상당액이 가상자산거래소와 연루된 것으로 파악된 가운데, 시중은행이 자금세탁 외환 창구로 사용됐을 가능성이 큰 탓이다.

당국 관계자는 “김치 프리미엄을 노린 ‘환치기’도 큰 범주에선 자금세탁의 일환”이라며 “은행이 직접적인 자금세탁 창구는 아니었을지라도 자금 융통 창구로서 고객 신원 확인 등의 책임은 피하기 어렵다”고 설명했다. 우리은행과 신한은행 지점을 통해 이뤄진 외환 이상거래는 가상자산거래소를 거쳐 위장법인을 통해 중국 및 일본 등으로 송금된 것으로 파악된다.

가상 거래 : 주식 시장 시뮬레이터의 작동 원리

약간의 우호적 인 투자 외환 일 거래 시뮬레이터 경쟁은 아무 문제가 없습니다. 픽업 게임에 참여하는 것은 수십 개의 가상 주식 거래 시뮬레이터 앱 중 하나를 다운로드하고 시계가 작동하기 전에 독점적 인 돈을 누가 배가하는지보기가 쉽습니다.

투자자들이 위험을 무릅 쓰고 무모한 일 무역 충동을 해결하고, 자랑 할 권리를 주장하며, 투자가 어떻게 작동하는지 조금 배울 수 있습니다. (주식을 사는 방법에 대해 읽어보십시오.) 즉, 주식을 따는 게임이 진정으로 현실 세계에 투자하는 것과 같지 않다는 것을 인식하는 한.

거래 관행을위한 최고의 온라인 중개인

현실 세계에서 투자자는 다른 선수의 수익률과 경쟁하지 않습니다. "승리"는 벤치 마크 지수의 성과와 동일하거나 그 이상입니다. 성공은 몇 주 외환 일 거래 시뮬레이터 또는 몇 달에 걸쳐 결정되지 않습니다. 물론 현실 세계에는 실제 현금이 있습니다.

»자세히보기: 주식 거래를 시작하고 살아남는 법

현실과 가까운 가상 거래 관행 환경의 경우 실제 온라인 온라인 중개인이 제공하는 시뮬레이션 투자 플랫폼보다 훨씬 뛰어날 수 있습니다.

최고의 가상 거래 플랫폼은 적극적인 고객이 사용하는 것과 동일한 도구로 완벽하게 기능하는 설정을 제공합니다.

이 연습 계좌 (때로는 서류 거래 계좌라고도 함)는 일반적으로 중개인의 거래 거래 플랫폼을 반영합니다.

대부분은 무료이지만 외환 일 거래 시뮬레이터 계정을 설정해야 할 수도 있습니다. 최고의 테스트 드라이버는 활성 고객이 사용하는 것과 동일한 도구 (감시 목록, 재고 스크린, 조사 및 라이브 또는 약간 지연된 데이터 피드)를 사용하여 완벽하게 기능하는 설정에 액세스 할 수 있습니다.

»자세히 알아보기: 중개 계좌를 여는 방법

다음은 일부 주요 브로커가 제공하는 주식 시뮬레이터 샘플입니다.

가상 주식 거래 플랫폼

  • 고급 거래 전략 / 제품
  • 여러 교환을 시뮬레이션합니다.
  • 일반 거래 계정을 가진 고객에게는 무료입니다.
  • 최소 $ 10,000 계정
  • 데스크탑 기반 플랫폼에는 TraderWorkstation 플랫폼의 모든 도구가 있습니다.
  • 계정 기능이 제한되어 있습니다.
  • 고급 주문 및 뒷면 테스트
  • 외환과 선물
  • PaperMoney에 대한 무료 60 일 평가판, 활성 거래자를위한 TD의 thinkorswim 플랫폼의 가상 버전
  • 등록 필요
  • 데스크탑 기반 외환 일 거래 시뮬레이터 플랫폼
  • 가상 IRA는 실습 자금으로 10 만 달러를 "지원"했습니다.
  • 가상 마진 계정 제공
  • 전략 자동화, 고급 주문, 대체 시장 유형
  • 언제든지 계정 잔액을 재설정 할 수 있습니다.
  • TradeStation 고객은 무료입니다 (최소 5,000 달러 계정).
  • 데스크톱 시뮬레이터
  • 일부 기능은 피드 및 데이터에 대한 고객의 구독을 기반으로 제한됩니다.

잠재 고객을위한 종이 거래 플랫폼을 제공하지 않는 브로커를 확인하는 데 관심이 있거나 가입 자격이 너무 부담 스럽다면 고객 서비스에 문의하여 데모 계정에 임시 액세스 권한을 제공 할 수 있는지 문의하십시오.

당신을 위해 무엇이 들어 있습니까?

물론 브로커는 가상 거래 계정에 가입하는 사람들이 마침내 dabblers에서 지불 고객으로 전환되기를 희망합니다. 물론 주식 시뮬레이터 프로그램에 액세스하려면 계정에 가입해야만하는 경우가 아니라면 아무 의무도 없습니다.

관계가 피상적이거나 일시적으로 외환 일 거래 시뮬레이터 남아 있다고하더라도 다음을 포함하여 많은 경험을 할 수 있습니다.

일반적인 투자 교육: 이 플랫폼 중 상당수는 기사, 자습서, 데모 및 일부 브로커에서 기술 커뮤니티 및 투자 질문에 답변 할 수있는 온라인 커뮤니티와 상호 작용할 수있는 기회를 제공하여 투자에 대한 실질적인 교육을 제공합니다.

거래를하고 포트폴리오를 구축하는 메 커닉을 배우기위한 안전한 공간: 학생 운전자가 버려진 주차장에서 처음으로 운전을 시작하는 이유가 있습니다. 티커 심볼을 잘못 입력하거나 오더 유형을 잘못 이해하는 등 모든 신인 투자 실수를 피할 수있는 가장 좋은 장소는 최소한의 재정적 피해를 입을 수있는 곳입니다.

새로운 투자 전략 및 유형을 시험 할 수있는 기회: 투자 레퍼토리를 확장하고 싶습니까? 단기적 주식 및 거래 옵션, 선물 및 원자재 및 외화 (외환)와 같은보다 정교한 투자 운임과 같은 새로운 전략을 모색 할 때 구매 전에 시도하는 것이 특히 중요합니다.

노력 시간을 위해 깊은 호흡 운동을 연습 할 수있는 기회: 억만 장자 투자자 인 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 성공적인 투자자가되는 열쇠 중 하나는 다른 투자자를 타락시키는 감정을 통제 할 수있는 능력이라고 말합니다.진짜 돈이 없을 때 투자 결정이 덜하더라도 뇌는 항상 그 개념을 완전히 흡수하지는 않습니다 - 유령의 집, 롤러 코스터 타기, 삶에 외환 일 거래 시뮬레이터 오는 빈티지 인형을 특징으로하는 영화는 어두운 곳에서 사악한 케이 퍼들을 수행한다고 생각하십시오. 라라 (la-la) 땅에 투자하면서 경험하는 감정은 실제적이고 피할 수없는 시장의 부침을 경험할 때 기대할 수있는 것을 미리 보여줍니다.

외환 일 거래 시뮬레이터

잠깐! 현재 Internet Explorer 8이하 버전을 이용중이십니다. 최신 브라우저(Browser) 사용을 권장드립니다!

  • 권상희 기자
  • 승인 2022.07.27 16:57
  • 댓글 0

신한·우리 이상 외환거래 당초 알려진 2조원의 두 배
'김치 프리미엄' 노리고 국내 가상자산거래소로부터 해외로 자금 송금
은행 입장에서는 적발 쉽지 않아…29일까지 자체 감사 후 금감원에 보고

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

[오피니언뉴스=권상희 기자] 신한은행과 우리은행의 대규모 외환 이상거래 규모가 당초 알려진 2조원보다 더 많은 4조원대인 것으로 나타났다. 은행권 전체의 외환 이상거래 의심 규모는 최대 7조원에 달하는 것으로 추산됐다.

금융감독원은 신한은행과 우리은행에서 발생한 이상 외환송금 거래를 검사하고 이 같은 결과가 나왔다고 27일 밝혔다. 은행권은 이에 따라서 자체적으로 내부에서 감사를 실시하고 29일까지 금감원에 보고해야 한다. 하지만 거래가 수백 번에 걸쳐 이뤄진 만큼 조사는 쉽지 않을 전망이다.

금감원 조사 결과 4조1000억원대 외환 이상거래 적발

앞서 두 은행이 당초 금감원에 보고한 외환 이상거래 금액은 2조5000억원이었다. 그러나 금감원 조사 결과 실제 금액은 4조1000억원(33억7000억달러, 22개 업체)인 것으로 나타났다.

자료=금융감독원

자료=금융감독원

신한은행에서 지난해 2월 23일부터 올해 7월 4일까지 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 2조5000억원(20억 6000만달러), 우리은행은 지난해 5월 3일부터 올해 6월 9일까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 1조6000억원(13억1000만달러)가 이상거래로 나타났다. 다만 3개 업체(우리 2개, 신한 1개)의 경우 송금자금 중 정상거래 자금도 일부 포함된 것으로 나타났다.

금융권에 따르면 당초 신한은행과 우리은행 말고도 하나은행(1조원대)와 KB국민은행, IBK기업은행, NH농협은행 등에서도 비슷한 유형의 수상한 해외송금이 이뤄진 것으로 포착됐다.

이에 따라서 은행권 전체의 외환 이상거래는 약 7조원(53조7000억달러, 44개 업체)에 달할 것으로 추산된다. 다만 금감원은 점검대상 거래 중 정상적인 상거래에 따른 송금도 있을 수 있기에 7조원 전체가 이상거래라고 단정할 수는 없다고 밝혔다.

자료=금융감독원

자료=금융감독원

가상자산 거래소에서 '김치 프리미엄' 노리고 해외로 송금

금감원은 이들 은행을 통해 해외로 송금된 자금이 암호화폐 거래소와 관련이 있는 것으로 보고 있다.

금감원에 따르면 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인과 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 집금된 후 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인에 송금된 것으로 나타났다.

일부 거래의 경우 국내 가상자산거래소로부터 흘러들어오는 자금과 일반적인 상거래를 통해 들어온 자금이 해외로 송금된 것으로 나타났다.

이러한 행위는 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용해 차액을 노린 불법 외환거래일 가능성이 있다.

이에 금감원은 향후 추가 조사와 함께 은행 자체점검 결과 등을 기초로 이상 외화송금 업체가 추가로 확인되는 경우 관련 내용을 검찰과 관세청에 통보해 수사에 참고하도록 조치할 계획이다.

또한 은행 자체점검 결과를 분석해 필요하다고 판단되는 경우 추가 검사 등을 실시할 계획이다.

은행권 29일까지 이상거래 금감원에 보고해야…일각선 "억울하다" 입장도

금감원은 외환감독국·일반은행검사국·자금세탁방지실이 연계해 검사 중으로, 검사를 중단하는 기간(7월 25일~8월 5일) 이후 마무리할 예정이다.

아울러 이달 초부터 모든 은행을 대상으로 올해 1월부터 6월 중 유사한 거래가 있었는지 자체점검을 실시하고 외환 일 거래 시뮬레이터 이달 말까지 제출하도록 요청했다.

점검 대상거래는 ▲신설·영세업체의 대규모 송금거래 ▲가상자산 관련 송금거래 ▲특정 영업점을 통한 집중적 송금거래 등이다.

이에 따라서 은행들은 오는 29일까지 점검 결과를 금감원에 보고해야 한다.

은행권 관계자는 "금감원이 지시한 기간 안에 제출하도록 노력하고 있다"며 "최대한 이상거래 내용을 파악하고 준비 중"이라고 말했다.

앞서 지난 5월 하나은행이 2000억원대 규모의 외환거래법 위반으로 금감원으로부터 과징금 5000만원과 해당 지점 일부 업무를 4개월 정지당한 바 있어 은행권에서는 긴장감이 높아지고 외환 일 거래 시뮬레이터 있다.

은행권에서는 최대한 말을 아끼고 있지만 일각에서는 이러한 이상거래를 파악하기가 쉽지 않다는 볼멘소리도 나온다. 일반적으로 은행의 일부 영업점은 수입 결제 송금, 환전 등 특정 거래가 집중되기도 하기 때문이다. 특히 무역 관련 기업의 경우 외환 거래내역이 많아 이상거래를 찾아내기 힘들다는 설명이다. 수백·수천 회에 걸쳐 자금이 오가기 때문이다.

그럼에도 금융권에서는 당초 은행이 거래를 승인한 만큼 은행권의 책임이 있을 것으로 보고 있다.

금감원 관계자는 "검사 결과 외환업무 취급과 자금세탁방지 업무를 제대로 이행하지 외환 일 거래 시뮬레이터 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 관련 법규와 절차에 따라 엄중 조치할 방침"이라고 밝혔다.

또한 "이상 외화송금거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 억제할 수 있도록 감독 노력을 지속하고, 필요시 관계부처·기관과 함께 관련 제도개선을 추진하겠다"고 덧붙였다.

외환 일 거래 시뮬레이터

잠깐! 현재 Internet Explorer 8이하 버전을 이용중이십니다. 최신 외환 일 거래 시뮬레이터 브라우저(Browser) 사용을 권장드립니다!

  • 기사공유하기
  • 프린트
  • 메일보내기
  • 글씨키우기
    • 가나다라마바사
    • 가나다라마바사
    • 가나다라마바사
    • 가나다라마바사
    • 가나다라마바사
    • 가나다라마바사
    • 김예원 기자
    • 승인 2022.07.27 14:03
    • 댓글 0
    • 기사공유하기
    • 프린트
    • 메일보내기
    • 글씨키우기
      • 가나다라마바사
      • 가나다라마바사
      • 가나다라마바사
      • 가나다라마바사
      • 가나다라마바사
      • 가나다라마바사

      대부분 국내 코인거래소 거쳐 해외법인으로 송금

      (서울=연합인포맥스) 김예원 손지현 기자 = 신한·우리은행에서 발생한 이상 외화송금 거래 규모가 4조1천억원에 달하는 것으로 파악됐다. 대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소를 거쳐 해외로 송금된 정황도 확인됐다.

      ◇ 신한·우리銀 16개 지점서 4.1조…은행 보고보다 2조 늘어

      금융감독원은 27일 현재까지 신한·우리은행 등 2개 은행에서 확인한 이상 외화송금 거래가 총 4조1천억원(33억7천만 외환 일 거래 시뮬레이터 달러) 수준이라고 밝혔다.

      이는 최초 은행이 보고했던 규모인 2조5천억원(20억2천만 달러)보다 증가한 수준이다.

      신한은행에서는 작년 2월부터 올해 7월까지 11개 지점에서 1천238회에 걸쳐 총 2조5천억원(20억6천만 달러) 규모의 이상 외화송금이 취급됐다.

      우리은행에서는 작년 5월부터 올해 6월까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6천억원(13억1천만 달러) 규모의 이상 외화송금이 있었다.

      업체 기준으로는 중복된 3개 업체를 제외하면 22개다. 단 이 중 우리은행의 2개 업체와 신한은행의 1개 업체는 정상적인 상거래 자금도 일부 포함됐다.


      앞서 금감원은 지난 6월 두 은행으로부터 거액의 이상 외화송금 거래 사실을 보고 받고 즉시 현장검사에 착수했다. 아울러 작년 1월부터 올해 6월까지 모든 은행을 대상으로 유사거래가 있었는지 자체 실시하고 그 결과를 이달 말까지 제출토록 했다.

      점검 거래대상은 신설·영세업체의 대규모 송금거래, 가상자산 관련 송금거래, 특정 영업점을 통한 집중적 송금거래 등이었다. 주요 점검 대상 거래규모는 현재 금감원에서 검사 중인 거래를 포함해 약 7조원(53억7천만 달러) 수준이다.

      금감원은 이상 송금거래를 한 법인에 대해서는 증빙서류 및 송금자금 원천 확인 등을 통해 거래 시를 파악하는 중으로, 파악된 내용은 검찰에 수사 참고자료로 통보하고 관세청에도 정보를 공유하고 있다.

      외화송금 업무를 취급한 은행에 대해서는 외국환업무취급 및 자금세탁방지 업무 이행의 적정성 위주로 점검 중이다.

      ◇ 코인거래소 연루 확인…가상자산거래소 거쳐 해외법인으로

      문제는 이번 검사를 통해 이상 외화송금 거래가 가상자산거래소와 연루된 점이 드러났다는 것이다.

      대부분의 송금거래는 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금된 후 해외로 송금되는 구조였다.

      국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인·법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 집금되면, 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인으로 송금되는 것이다. 단 해외법인은 가상자산거래소가 아닌 일반 법인들로 파악됐다.

      특히 법인의 대표가 같거나 사촌관계고, 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 확인됐다.

      자금흐름 측면에서도 법인계좌에서 타법인 대표 계좌로 송금되거나 동일한 계좌에서 다른 2개 법인으로 송금되는 거래도 발견됐다. 특수관계인으로 보이는 업체들이 기간을 달리해 송금하는 등의 방식도 있었다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요